云南白药(000538)最新股价
独立董事的独立意见
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于2020年4月29日召开的第九届董事会2020年第六次会议审议的《...
2020/05/06
关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议(三)暨关联交易的公告
一、关联交易概述2019年10月14日,公司第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联交易的议案》,同意以730,000,000港币为对价,认购万隆控股两年到期、年利率3%的可换股债券。本次认购前,公司持有万隆控股1,908,025,360股股份,占万隆控股发行股本29.59%,为万隆控股...
2020/05/06
第九届董事会2020年第六次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届董事会2020年第六次会议(以下简称“会议”)于2020年4月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年4月27日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数9票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以...
2020/05/06
独立董事事前认可意见
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司第九届董事会2020年第六次会议审议的《关于认购万隆控股集团有限公司...
2020/05/06
2020年第一季度报告正文
2020/04/29
2020年第一季度报告
公告链接
2020/04/29
证券投资风险管理办法(2020年4月)
(2020年4月27日,经第九届董事会2020年第五次会议审议通过)第一章总则第一条为确保公司规范、稳健的运作,牢固树立合法合规经营的理念和风险控制的意识,防范和规避证券投资风险,提高证券投资收益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》等法律法规、
2020/04/29
证券投资管理制度(2020年4月)
(2015年7月23日,经第七届董事会2015年第四次会议审议通过;2018年4月10日,经第八届董事会2018年第二次会议审议通过修订;2020年4月27日,经第九届董事会2020年第五次会议审议通过修订)第一章总则第一条为规范云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的证券投资行为及其信息披露工作,防范证券投资风
2020/04/29
关于参与投资成立药品追溯信息技术公司的公告
一、对外投资概述为有效满足各方(政府监管、企业质量管控、全民安全用药)需求,帮助医药行业规范供应链管理,规避质量风险,降低运行成本,更好地应对政策和市场的变化,云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)拟以自有资金500万元出资参与成立药品追溯信息技术公司(以下简称“追溯公司”)。追溯公司是在中国医药商业协会指导下,由...
2020/04/29
第九届董事会2020年第五次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第九届董事会2020年第五次会议(以下简称“会议”)于2020年4月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年4月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公...
2020/04/29
关于拟认配红塔证券股份有限公司配股的关联交易公告
一、关联交易概述红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)是云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)在股票二级市场持有的一家证券投资标的,截至当前公司总计持有其47,113,683股,占红塔证券现有总股本的比例为1.30%。本次红塔证券拟以向全体股东公开发行配售股份的方式募集总额预计为不超过人民币80亿元(具体规模...
2020/04/29
独立董事事前认可意见
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对需提交公司第九届董事会2020年第五次会议审议的《关于拟认配红塔证券股份...
2020/04/29
独立董事的独立意见
我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于2020年4月27日召开的第九届董事会2020年第五次会议审议的《...
2020/04/29
2014年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)、2016年云南白药集团股份有限公司公司债券(第...
第一章本次债券概况一、发行人名称中文名称:云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”、“公司”或“发行人”)英文名称:YUNNANBAIYAOGROUPCO.,LTD二、核准情况及核准规模经中国证监会2014年4月18日印发的
2020/04/29
北京德恒(昆明)律师事务所关于公司2020年股票期权激励计划首批授予事项的法律意见
致:云南白药集团股份有限公司本所根据与贵公司签订的《法律顾问协议》,接受贵公司的委托,担任贵公司本次激励计划的法律顾问,并根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为本次...
2020/04/23
独立董事关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权(首批授予部分)的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们对公司2020年4月21日召开的第九届董事会2020年第四次会议审议的《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权(首批...
2020/04/23
第九届董事会2020年第四次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”)第九届董事会2020年第四次会议(以下简称“会议”)于2020年4月21日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年4月14日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司...
2020/04/23
2019年度股东大会决议公告
重要提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、召开时间:(1)现场会议召开时间:2020年4月21日上午9:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020/04/22
关于云南白药集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见
云南白药集团股份有限公司:北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,本次指派伍志旭、李青倩律师出席贵公司2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国...
2020/04/22
股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)于2020年3月25日召开第九届董事会2020年第三次会议和第九届监事会2020年第二次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,公司独立董事及监事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见,详见公司...
2020/04/22
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