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第九届董事会 2020 年第五次会议决议公告
发布时间:2020-04-29    查看次数:509
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    云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第九届董事会 2020 年第五次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 4 月 27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、审议通过关于《2020 年一季度报告》及其摘要的议案

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020 年一季度报告全文》及其摘要(网址:http://www.cninfo.com.cn) 。

    表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


二、审议通过《关于拟认配红塔证券股份有限公司配股的议案》

    公司拟以自有资金认配红塔证券股份有限公司向全体股东公开发行配售的股份。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的总股本的股份数为配股基数,按每 10 股配售不超过 3 股的比例向配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售。经测算,根据公司现有持股比例,本次配股公司可认配的最高数量为 14,170,281 股,认配资金上限为10,400 万元,最终公司的认配比例、认配数量和认配资金上限需以红塔证券在配股发行前根据市场情况和股本情况确定的为准。若公司全额认配,本次发行后持股比例保持不变为 1.30%;若公司放弃认配或认配率不足 100%,在配股实施完毕后,公司现有的持股比例会有所稀释。

    云南合和(集团)股份有限公司(以下简称:云南合和)为红塔证券第一大股东,持有红塔证券股份比例为 30.13%。云南合和为公司第三大股东,截至2020年 3月31日,持有我公司股份比例为 8.17%;且公司董事李双友先生同时为红塔证券董事,根据《股票上市规则》相关规定,本次认配红塔证券发行股份构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

    公司关联董事李双友先生对此项议案回避表决。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟认配红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 配 股 的 关 联 交 易 公 告 》( 网 址 :http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、审议通过《关于参与投资成立药品追溯信息技术公司的议案》 

    为有效满足各方(政府监管、企业质量管控、全民安全用药)需求,帮助医药行业规范供应链管理,规避质量风险,降低运行成本,更好地应对政策和市场的变化,云南白药拟以自有资金 500 万元出资参与成立药品追溯信息技术公司(以下简称“追溯公司”)。追溯公司是在中国医药商业协会指导下,由国药控股股份有限公司、华润医药集团有限公司牵头,联合医药流通行业主流企业共同搭建。这是云南白药参与国家医疗大数据建设的机会,将有效提升公司在行业的影响力和市场地位。

    本次对外投资不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资 成 立 药 品 追 溯 信 息 技 术 公 司 的 公 告 》( 网 址 :http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


四、审议通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》

    为响应国家号召,积极做好新冠疫情防控相关药品生产保障工作,国家及地方先后发布了《全国性疫情防控重点保障企业名单》及《云南省请求纳入全国疫情防控重点保障企业实施名单》(第一批),云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)被纳入全国疫情防控重点保障企业名单。为进一步筹集防疫资金,公司拟向中国农业发展银行昆明市呈贡区支行申请总额度不超过 10000 万元人民币、期限为 1 年期的流动资金借款,以用于防疫相关药品原材料的采购。

    表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


五、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

    为规范公司的证券投资行为及其信息披露工作,防范证券投资风险,保护投资者利益,保证证券投资资金的安全和有效增值,实现证券投资决策及流程的规范化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《云南白药集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,对《证券投资管理制度》进行了修订。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网的《证券投资管理制度》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


六、审议通过《关于<证券投资风险管理办法>的议案》

    为确保公司规范、稳健的运作,牢固树立合法合规经营的理念和风险控制的意识,防范和规避证券投资风险,提高证券投资收益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求以及结合公司的实际情况,制定《证券投资风险管理办法》。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网的《证券投资风险管理办法》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告


云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日


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